Cripto-guía

El Ministerio Público Fiscal publicó la nueva Resolución PGN N° 33/23 que incluye como anexo una “Guía práctica para la identificación, trazabilidad e incautación de criptoactivos” cuya lectura se recomienda a todos los representantes de ese organismo.

Esta nueva guía marca un antes y después en la investigación de ciberdelitos asociados a criptoactivos, ya que brinda herramientas a los funcionarios para conocer sobre una temática específica y con muchos aspectos técnicos a tener en cuenta, ya que, como se informó el año pasado, las organizaciones criminales se han profesionalizado en materias informáticas y muchas veces hacen uso de los activos virtuales para canalizar las sumas obtenidas del delito, es por ello que se requiere de una capacitación constante y especializada por parte de las fuerzas de investigación, con el uso de nuevas herramientas, como por ejemplo el uso de “Geofences”, herramientas de trazabilidad, entre otras. 

La misma fue elaborada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la Secretaría de Análisi Integral del Terrorismo Internacional, la Secretaría de Coordinación Institucional, la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, la Procuraduría de Narcocriminalidad, la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.

El documento inicia explicando una serie de nociones básicas sobre criptoactivos, clasificaciones y denominaciones, así como la tecnología blockchain que utilizan, como se generan las transacciones, en que consiste la minería de estos activos, que son las billeteras virtuales y que tipos existen, entre otros.

Entre los fundamentos de inicio se destaca que “un factor relevante que dificulta la investigación penal en torno a los criptoactivos es la ubicación geográfica de sus operaciones y actores e intermediarios, dado a que ellas ocurren en internet, desde toda clase de dispositivos y en cualquier parte del mundo. Esto puede generar problemas para establecer cuál es el país donde se realizó la actividad delictiva y, con ello, la determinación de la jurisdicción para su investigación y juzgamiento”

El documento inicia explicando una serie de nociones básicas sobre criptoactivos, clasificaciones y denominaciones, así como la tecnología blockchain que utilizan, como se generan las transacciones, en que consiste la minería de estos activos, que son las billeteras virtuales y que tipos existen, entre otros.

Explica sobre la publicidad de las transacciones, el pseudoanonimato de los usuarios detrás de ellas, las herramientas de etiquetado de direcciones, en que consiste la trazabilidad de las transacciones, las técnicas de ofuscación para intentar impedir ese rastreo, las herramientas de búsqueda de identificadores, como analizar las transacciones en búsqueda de selectores o etiquetas, entre otras cuestiones.

Por orto lado desde el punto de vista investigativo, explica sobre la publicidad de las transacciones, el pseudoanonimato de los usuarios detrás de ellas, las herramientas de etiquetado de direcciones, en que consiste la trazabilidad de las transacciones, las técnicas de ofuscación para intentar impedir ese rastreo, las herramientas de búsqueda de identificadores, como analizar las transacciones en búsqueda de selectores o etiquetas, entre otras cuestiones.

También incluye algunas palabras sobre las posibles evidencias forenses y la incautación de criptoactivos, haciendo referencia al procedimiento a utilizar para lograrlo, la creación de billeteras, la utilización de claves múltiples, el resguardo de la “semilla”, las copias de respaldo y los aspectos legales de los criptoactivos que aunque no tienen una regulación específica aparecen interpretaciones doctrinarias o dictámenes para empezar a encuadrarlos.