15 de Abril de 2024
Edición 6945 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 16/04/2024
La Justicia sigue interviniendo en casos de criptoactivos

El árbitro quedó en off-side

Una investigación por phishing a clientes de un banco llegó hasta cuentas de una billetera virtual terminó en una imputación penal y el congelamiento de una cuenta de un joven que se dedicaba al arbitraje de criptomonedas. 

Por:
Sebastian G. Onocko
Por:
Sebastian G. Onocko

En el marco de una causa penal tramitada ante el Juzgado Nacional En Lo Criminal Y Correccional Nro. 4, el tribunal decidió sobreseer a una persona que había sido imputada en el contexto de una investigación por supuestas estafas virtuales a través de la metodología de phishing.

La persona que se dedicaba a la compraventa de activos digitales en varias plataformas de “Exchange” como Belo, Lemon o Binance, había recibido un mensaje de una mujer que intentaba intercambiar activos con el mismo, la interesada en la compraventa envió dinero desde una cuenta bancaria al acusado, sin embargo, este, al verificar que el nombre de la persona no coincidía entre las cuentas del Exchange y de la entidad bancaria, canceló la operación y devolvió el dinero al remitente de los fondos, ante la mínima sospecha.

Esta situación fue suficiente para que desde la fiscalía especializada en ciberdelincuencia se ordenara el congelamiento de la cuenta y la imputación del sujeto. En la misma se investigaba ciertos delitos de defraudación cometidos mediante la modalidad de phishing, que tenía como objetivo los clientes de una entidad bancaria que ahora participaba como querellante del caso. A los clientes se les enviaba correos electrónicos apócrifos con enlaces comprometidos haciéndose pasar por la empresa.

En el caso investigado, la querella detectó más de 300 casos de transferencias realizadas fraudulentamente desde cuentas de clientes del banco que ingresaron a los enlaces maliciosos recibidos por mail por delincuentes ajenos a la institución y en varios casos el dinero fue transferido a billeteras virtuales por un total de más de 59 millones de pesos, que posteriormente ascendió a más de 122 millones.

 

 

El acusado ... explicó que... trabajaba realizando arbitrajes de criptomonedas y que cuando estaba por vender esos activos a la cuenta  investigada apenas verificó la disparidad entre los titulares de la cuenta en la billetera virtual y la de la cuenta bancaria, automáticamente devolvió el dinero y canceló la operación, por lo que nada tenía que ver con la investigación en curso.

 

 

 

El acusado que estaba vinculado a la causa por esa transferencia recibida por un monto de $147.000 desde una de las cuentas implicadas en el delito acudió a la fiscalía de la mano de su abogado, Víctor Hugo Portillo, donde se explicó que el sujeto trabajaba realizando arbitrajes de criptomonedas y que cuando estaba por vender esos activos a la cuenta  investigada apenas verificó la disparidad entre los titulares de la cuenta en la billetera virtual y la de la cuenta bancaria, automáticamente devolvió el dinero y canceló la operación, por lo que nada tenía que ver con la investigación en curso.

De igual manera solicitó que se pida informes a las plataformas intervinientes para que aclaren que el dinero efectivamente fue devuelvo a los pocos minutos de ser recibido, lo que ciertamente fue corroborado. Por otra parte, el congelamiento de la cuenta lo afectaba gravemente ya que paralizaba su trabajo.

Por esta razón, la Fiscalía entendió que el acusado no tenía nada que ver con los delitos investigados y que ello se había corroborado, y sin oposición de la querella, es que decidieron sobreseerlo del caso, lo que superó también el examen de legalidad y razonabilidad efectuado por el tribunal.

 

 

 

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