23 de Septiembre de 2015

Edición 4135. ISSN 1667-8487

Próxima Actualizacion:
26 de Septiembre de 2015

Penal económico

Preocupación por los allanamientos a estudios contables

A través de una nota enviada a diferentes juzgados, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos Aires recordó a los magistrados cual es el régimen legal vigente cuando se realizan allanamientos en estudios contables. La comunicación fue hecha en plena feria judicial.

El cuento de la buena Pipita

El juez en lo Penal tributario, Javier Lopez Biscayart, resolvió dictar el sobreseimiento del delantero de la selección argentina Gonzalo "Pipita" Higuaín en una causa por supuesta evasión tributaria. Aseguró que la querella que le inició la AFIP al jugador "no habría tenido otra finalidad que la búsqueda de repercusión mediática".

Compré dólares, pero no diré para quién

La Cámara en lo Penal Económico confirmó la sanción para dos personas que suscribieron una operación de compra de medio millón de dólares sin declarar y a nombre de una sociedad extranjera, por infracción al régimen penal cambiario. "Se trató de una operación cuyo objeto principal es la compra o venta de moneda extranjera o divisas a cambio de una contraprestación en moneda local", indicó el Tribunal.

El escribano como denunciador fiscal

Un Juzgado Federal de Córdoba falló a favor de la resolución de la UIF que exige a los escribanos reportar cualquier operación sospechosa de sus clientes. El fallo indicó que a los escribanos se les imponía "un deber de informar que no necesariamente tiene que atentar contra el deber de reserva”.

Los alcances de la garantía constitucional

La "doble instancia" es sólo para el imputado

La Cámara Federal de Mendoza denegó conceder un recurso de casación, interpuesto por un fiscal, contra la confirmación de un sobreseimiento. La Alzada interpretó el derecho a “la “doble instancia” como una “garantía de la que goza exclusivamente el encartado, y no la parte acusadora”.

Otra escala judicial para la valija de Antonini

Dólares por los dolores

El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola ordenó decomisar “de manera definitiva y anticipada” los U$S 800 mil ingresados en la famosa “valija” del venezolano Antonini Wilson. El dinero será girado a favor del Estado Nacional “con fines sociales reparatorios “. En su resolución, el magistrado propició que “se repare cuanto antes de alguna manera el daño que produjo a la sociedad el acaecimiento de este suceso”.

Qué lío se hizo con los impuestos

Lionel Messi y su padre fueron condenados a 21 meses de prisión por el delito de evasión. La Audiencia de Barcelona lo encontró culpable de haber omitido declarar al fisco español ingresos obtenidos por la explotación de sus derechos de imagen. La teoría de la “omisión deliberada” utilizada por el Tribunal.

Que nadie toque esos dólares

Tras el fallo de la Corte, la fiscal María Luz Rivas Diez quiere que los dólares de la famosa valija de Antonini queden judicialmente decomisados. En su dictamen describe con precisión toda la prueba del expediente. El rol de EEUU y las 19 transcripciones del FBI.

Importar divisas no es delito de contrabando

La Cámara Federal de General Roca estableció que importar divisas extranjeras sin declarar no constituye un delito de contrabando. El juez sostuvo que ninguna norma administrativa de la AFIP puede crear un tipo penal.