18 de agosto de 2017

Edición 4352. ISSN 1667-8487

Próxima Actualizacion:
21 de agosto de 2017

Penal económico

Que nadie toque esos dólares

Tras el fallo de la Corte, la fiscal María Luz Rivas Diez quiere que los dólares de la famosa valija de Antonini queden judicialmente decomisados. En su dictamen describe con precisión toda la prueba del expediente. El rol de EEUU y las 19 transcripciones del FBI.

Importar divisas no es delito de contrabando

La Cámara Federal de General Roca estableció que importar divisas extranjeras sin declarar no constituye un delito de contrabando. El juez sostuvo que ninguna norma administrativa de la AFIP puede crear un tipo penal.  

Preocupación por los allanamientos a estudios contables

A través de una nota enviada a diferentes juzgados, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos Aires recordó a los magistrados cual es el régimen legal vigente cuando se realizan allanamientos en estudios contables. La comunicación fue hecha en plena feria judicial.

El cuento de la buena Pipita

El juez en lo Penal tributario, Javier Lopez Biscayart, resolvió dictar el sobreseimiento del delantero de la selección argentina Gonzalo "Pipita" Higuaín en una causa por supuesta evasión tributaria. Aseguró que la querella que le inició la AFIP al jugador "no habría tenido otra finalidad que la búsqueda de repercusión mediática".

No hay que hacer teatro con los cheques

Carmen Barbieri fue condenada a cumplir 432 horas de trabajo comunitario no remunerado en una fundación y a donar alimentos por 25.000 pesos al comedor de Margarita Barrientos, en el marco de una probation por haber librado un cheque dando luego la contraorden de pago.

15 condenados

Las narcomodelos, modelos de nada

El creciente fenómeno del narcotráfico, sumado al poder mediático de las redes, trajo la aparición de “celebrities judiciales” ligadas a causas de alto raiting. Por rebote del destino, el tema volvió a las primeras planas con la muerta de una chica de 19 años relacionada con un miembro de una de esas organizaciones. 

El camarista tiene asegurada su continuidad

Luz verde para Hendler

Una cautelar dictada por la jueza María José Sarmiento impide al Consejo de la Magistratura solicitarle al camarista en lo Penal Económico Edmundo Hendler su renuncia o impedirle el ejercicio del cargo por haber superado los 75 años. Es la primera sentencia que impide la ejecución del fallo “Schiffrin” de la Corte Suprema. 

Otra escala judicial para la valija de Antonini

Dólares por los dolores

El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola ordenó decomisar “de manera definitiva y anticipada” los U$S 800 mil ingresados en la famosa “valija” del venezolano Antonini Wilson. El dinero será girado a favor del Estado Nacional “con fines sociales reparatorios “. En su resolución, el magistrado propició que “se repare cuanto antes de alguna manera el daño que produjo a la sociedad el acaecimiento de este suceso”.

Qué lío se hizo con los impuestos

Lionel Messi y su padre fueron condenados a 21 meses de prisión por el delito de evasión. La Audiencia de Barcelona lo encontró culpable de haber omitido declarar al fisco español ingresos obtenidos por la explotación de sus derechos de imagen. La teoría de la “omisión deliberada” utilizada por el Tribunal.