Estados Unidos levantó el secreto bancario de Daforel

La Justicia norteamericana levantó el secreto bancario y remitió al juez federal Jorge Urso un informe completo sobre los movimiento de fondos de la cuenta Daforel en el MTB Bank de Nueva York por donde se presume pasó parte del dinero de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Urso recibió del Ministerio de Justicia el informe que había solicitado hace "cinco años y sesenta días" , pedido que había reiterado en varias oportunidades, y que contendría información que comprometería la situación del detenido ex asesor presidencial Emir Yoma.

Asimismo, el magistrado también recibió el informe del Banco Central conteniendo el análisis de toda la información contenida en la causa referida a la ruta del dinero, en particular aquella referida a la cerrada financiera Multicambio, tal como lo anticipó ayer Diariojudicial.com. Con la información recibida se descuenta que Urso ordenará el entrecruzamiento de ambos informes, en lo que constituye un nuevo impulso a las investigaciones tendientes a determinar la ruta del dinero, ya que en esas operaciones se habrían cobrado unos cien millones de dólares de los cuales sólo el cuarenta por ciento habría ingresado a las arcas de Fabricaciones Militares.

Además, la Justicia recibió hoy otras seis cajas conteniendo información respecto a las investigaciones que el Senado de los Estados Unidos llevó a cabo respecto del lavado de dinero del llamado Cartel de Juárez, a través de la financiera Mercado Abierto, propiedad de Aldo Dlucler, causa que está a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Entre la documentación recibida se haría referencia a la empresa "off shore" uruguaya Clunan SA. una subsidiaria del grupo Yoma, dato cuya confirmación obligaría a que en las próximas horas Urso libre oficio al ministerio de Justicia solicitando una copia de esos informes.

Analistas financieros del Banco Central iniciaron hoy las explicaciones respecto del informe técnico al secretario del juez Urso Martín Hermida y mañana proseguirán haciéndolo con el propio magistrado, quien mañana desintervendrá la información recibida de los Estados Unidos.

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