08 de July de 2026
Edición 7491
Próxima Actualización: 09/07/2026
El magistrado requirió que se le remitan informes sobre las presuntas vinculaciones de esas empresas off shore con sede en Bahamas con el Federal Bank, la entidad a la cual el informe de la Comisión del Senado norteamericano mencionó como propiedad de Moneta.
Se trata de las empresas The Winterbotham Trust Company Limited, Luggate Investment Ltd, Southwark Asset Management LTD, Lolland Stocks LTD ,Scott & Chandler Ltd y el Federal Bank Ltd.
Literas quiere conocer el detalle de los giros y extracciones que esas empresas habrían efectuado a través del Federal Bank.
Por otra parte, el magistrado incorporó a la investigación al titular de la Dirección General de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos, el comisario Jorge Palacios, y no se descarta que sea él quien viaje a los Estados Unidos para recabar información.
Literas investiga la caída presuntamente fraudulenta del Banco República, y tiene en la mira las extracciones de millonarias sumas de dinero en los 30 días anteriores a la debacle del banco de Moneta.
Asimismo, pudo saberse que el magistrado citó al decano del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia a quien consultó sobre el estado del "informe encomendado" a una Comisión Especial de Investigaciones hace seis meses.
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