Canicoba Corral también interdictó la salida del país de otras personas que habría actuado como apoderados de los cartelistas miembros de la organización mexicana, cuya identidad no reveló.
A través de maniobras de lavado se habrían realizado operaciones inmobiliarias en la Argentina por una suma que oscila entre los 13 y 23 millones de dólares, según versiones encontradas.
Entre las propiedades embargadas figuran hoteles, casas y departamentos, en su mayoría en la zona de Mar del Plata, operaciones que se habrían efectuado a través de la inmobiliaria de Nicolás Di Tulio, imputadfo en las actuaciones, cuya salida del país fue prohibida por el magistrado.
Las medidas fueron adoptada tras el análisis de la abultada documentación recibida en el juzgado federal que lleva adelante la causa iniciada a partir de una denuncia de la Fiscalía General de México, en la que se pusieron al descubierto los giros de fuertes sumas de dinero desde el Citibank de Nueva York a la financiera Mercado Abierto, de Buenos Aires, cuyo titular Aldo Ducler, dijo haber obrado "de buena fe" en los negocios propuestos por Di Tullio.
De acuerdo a lo confirmado por el magistrado, entre los bienes embargados se encuentran el Hotel Tourbillón de Mar del Plata y la estancia Rincón Grande.
Hasta el momento Canicoba tiene por probada la adquisición de bienes por unos 11 millones de pesos; las autoridades norteamericanas estiman que se lavaron 13 millones, mientras que la fiscalía de México eleva esa suma a los 23 millones.