Lanusse, quien goza del beneficio de la excarcelación desde el 25 de agosto del año pasado por resolución de la Cámara Federal, y está imputado por los delitos de "asociación ilícita", "defraudación" y "lavado de dinero". Lanusse, a su vez, está acusado en los Estados Unidos, junto con el vicepresidente de Casa Piana, por haber participado de maniobras de lavado de dinero a través de exportaciones de oro y otros metales.
El ex directivo bancario debió responder preguntas del fiscal Miguel Angel Ossorio por el uso de cuentas corrientes de la entidad crediticia en Panamá y en las islas Grand Cayman, a donde se habrían derivado los fondos provenientes de las maniobras investigadas. Por esta misma causa, el presidente de Casa Piana, Enrique Piana, se encuentra detenido y con régimen de libertad vigilada en Nueva York desde el 27 de marzo de 1997.
Las maniobras investigadas están referidas al envío, entre noviembre de 1993 y febrero de 1995, de 34 millones de dólares provenientes de las maniobras, de los cuales 17 fueron derivados a la firma Handy y Hartmann y los otros 17 millones, a través del MTB Bank a Silver Plate, una empresa argentina constituida en los Estados Unidos. Las maniobras de triangulación se iniciaron a partir del préstamo de dinero que Handy y Hartmann concedió a las empresas argentinas para la compra de 44 mil kilos de oro en lingotes al Credit Suisse de Zurich. En ese marco, los lingotes de oro ingresaban al país sin pagar los impuestos, para luego ser exportados con una manufacturación mínima y sobrevaluados. De ese modo -también se investiga si entre los envíos figuraba como oro metal de mucho menos valor- las empresas involucradas cobraban millonarias sumas de dinero en materia de reintegros a las exportaciones. En tanto, las maniobras de dinero investigadas en ambos países habrían consistido en el pago de sobre precios por las adquisiciones.