Brevata

Citan a indagatoria a Cristóbal López y Osvaldo Sanfelice por lavado de dinero

Por: Diario Judicial @diariojudicial notas@diariojudicial.com

El juez federal Julián Ercolini citó a prestar declaración indagatoria a Cristóbal López y a Osvaldo Sanfelice entre otros en el marco de la causa en la que se investiga el presunto lavado de los fondos que Oil Combustibles no le pagó a la AFIP en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos. El fiscal Gerardo Pollicita consideró en su dictamen que tres sociedades del Grupo Indalo junto con Alcalis de la Patagonia, otra empresa de López, y Agosto S.A. pusieron en circulación una parte del dinero obtenido de manera ilegítima a través de la defraudación a la AFIP. Según Pollicita, los imputados desarrollaron un mecanismo permanente para reciclar los beneficios económicos obtenidos para hacerlos llegar a Osvaldo Sanfelice -contador de Néstor y Cristina Kirchner- intentando darle la apariencia de haber sido conseguidos en forma lícita. 

Comentarios

Más notas de Brevata

Nueva sede para las defensorías públicas oficiales de San Martín

Habilitan un nuevo Juzgado Federal para la localidad bonaerense de Moreno

El abogado de CFK denunció irregularidades durante los allanamientos

Chaco: asueto judicial por el Día del Abogado

Llaman a concurso para fiscal de la Primera Circunscripción de San Luis

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la prisión de Amado Boudou