La investigación estaba apuntada a una supuesta reunión que el ahora detenido Piana habría mantenido con el ex secretario de Justicia y actual auditor general de la Nación, César Arias, en la cual el financista habría hecho “un sondeo” y una “negociación preliminar”, aunque él mismo admitió, al ser indagado por el juez federal Jorge Luis Ballestero, que “no se llegó” a nada en ninguno de los dos intentos.
Durante un reportaje publicado el domingo pasado por el diario La Nación, Piana reconoció haberle mentido a Arias “como un juego”, y que había dejado de mentir cuando salió de la cárcel, en los Estados Unidos. En su momento Arias anunció la radicación de una querella en contra de Piana, cuyo trámite se encontraría en la fase prliminar.
Ballestero investiga las maniobras que se llevaron a cabo a partir de la importación de oro en barra de Suiza, el cual recibía un mínimo tratamiento de manufacturación para ser exportado luego a los Estados Unidos, y de ese modo se cobraban cifras millonarias en concepto de reembolsos. A su vez la justicia en lo Penal Económico investiga el posible contrabando.
Ballestero envió la denuncia de Piana a la Cámara y la investigación recayó en Canicoba Corral, quien le dio vista al fiscal Guillermo Montenegro. El representante del Ministerio Público entendió que de la declaración de Piana "no surge" ningún delito, razón por la cual resolvió no impulsar la investigación, por lo que Canicoba decidió su archivo.
El extenso testimonio del detenido ex financista ante la Justicia también provocó que se iniciara otra causa ante el juez federal Jorge Urso, a raíz de sus dichos en lo referente al supuesto pago de coimas que le habrían requerido determinados abogados en favor de los magistrados actuantes y para beneficiar su situación procesal.
Piana sostuvo haber pagado dádivas a "hermanos de camaristas y amigos de jueces" que se acercaron a pedirle plata para beneficiar su situación en la causa que instruye el juez Ballestero.
Sin embargo, no pudo demostrar la participación directa de los funcionarios judiciales, y admitió que pese a haber pagado esas sumas, "las resoluciones de la Justicia siempre fueron en su contra".
En el marco de esa denuncia los fiscales Carlos Rívolo y Claudio Navas Rial solicitaron a Urso que se revise el expediente para confirmar si no existen otras presentaciones de similar tenor.
En tanto, fuentes judiciales recordaron que años atrás se instruyó en el juzgado federal 4 una denuncia por el supuesto pago de coimas a Ballestero y al fiscal Miguel Ángel Osorio en el marco de la causa por la Mafia del Oro, pero como no se pudo comprobar ese ilícito, se dictó el sobreseimiento de los funcionarios judiciales.